Tychy, dnia 08.05.2025

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie uchwały nr 17/2025 z dnia 15.04.2025 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 22 maja 2025 roku (tj. czwartek) o godz. 14⁰⁰ w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy
ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad:

1. 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
   3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
   5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
   7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2024.
   8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz wyników z oceny Sprawozdania finansowego
      i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
   9. Rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2024 wraz ze opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
   10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2024.
   11. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
   2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
   3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024,
   4. zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
   5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2024,
   6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
   7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
   1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
   2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
   3. Wybór członków Rady Nadzorczej.
   4. Wolne wnioski, sprawy różne.
   5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie PKiMSA „Carboautomatyka” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych – tel. 32 32 34 262).

Materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2025).