Tychy, dnia 09.01.2025

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –

Działając na podstawie uchwały nr 1/2025 z dnia 09 stycznia 2025 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOAUTOMATYKA” S.A. zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 24 stycznia 2025 r. (tj. piątek) o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki, tj. w Tychach przy
ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, iż do § 3 pkt II Statutu Spółki, określającego pozostały przedmiot działalności Spółki dodaje się ppkt 70) – 76) o następującym brzmieniu:

• • Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep (PKD – 77.51.Z),
  • Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (PKD – 77.52.Z.),
  • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (PKD – 81.21.Z.),
  • Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych (PKD 81.22.A.),
  • Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 81.22.B.),
  • Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją (PKD 81.23.A.),
  • Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 81.23.B).

         i z uwagi na dodanie powyższych punktów, w § 3 pkt II ppkt 69) Statutu Spółki na końcu zdania „.” zastępuje się „,”.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „CARBOAUTOMATYKA” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno – Prawnych – tel. 32 32 34 262).

Materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24.01.2025).